भारत-अमेरिका धन शोधन विरोधी वार्ता

भारत-अमेरिका धन शोधन विरोधी वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारत-अमेरिका सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की है । मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) वार्ता नई दिल्ली में किया गया हैं ।

India - U.S. Anti-Money Laundering Dialogue

वैश्विक एएमएल/सीएफटी मानकों में वृधि

दोनों पक्षों ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुरूप आभासी संपत्तियों के लिए एएमएल/सीएफटी मानकों के वैश्विक कार्यान्वयन में तेजी लाने की “अत्यावश्यक आवश्यकता” को स्वीकार किया। इसका उद्देश्य अवैध वित्त जोखिमों को कम करते हुए जिम्मेदार नवाचार पर ध्यान देने के साथ नियामक मध्यस्थता को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है।

आभासी संपत्तियों और सेवा प्रदाताओं पर विचार-विमर्श

संवाद में प्रतिभागियों ने आभासी संपत्तियों और सेवा प्रदाताओं के साथ अपने अनुभवों पर चर्चा की, अवैध वित्त जोखिमों को कम करते हुए जिम्मेदार नवाचार पर जोर दिया। यह संवाद जी-20 नेताओं द्वारा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनुरूप उपायों को शामिल करते हुए क्रिप्टो परिसंपत्तियों से निपटने के लिए व्यापक रूप से एक रोडमैप का समर्थन करने के संदर्भ में हुआ।

लाभकारी स्वामित्व में पारदर्शिता

भारत और अमेरिका ने लाभकारी स्वामित्व में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों की खोज की, जिसमें लाभकारी स्वामित्व रजिस्ट्रियों का कार्यान्वयन, डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए उपकरण और सूचना का सत्यापन शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए धन के प्रवाह पर नज़र रखने और उनके लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

वित्तीय अपराध के बारे में

वित्तीय अपराध मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी या आतंकवाद जैसे अवैध तरीकों के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या आपराधिक संगठनों द्वारा की जाने वाली आपराधिक गतिविधियाँ हैं।

स्रोत – आई.ई

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